为深入贯彻落实《反洗钱法》，规范县域贵金属及珠宝行业经营行为，切实防范洗钱风险，近日，人行沭阳营管部以“网络安全宣传月”为契机，联合沭阳农商银行开展贵金属及珠宝行业专项主题宣传活动，筑牢洗钱风险防线。

立足行业特点，精准施策宣传。贵金属及珠宝行业具备价值密集、易流通变现、资金流向隐蔽等特点，容易被利用进行洗钱活动。针对沭阳城区贵金属珠宝交易活跃、个体工商户集中、老年群体占比高等情况，重点围绕普及反洗钱基础知识、洗钱行为的法律后果和社会危害、大额黄金交易洗钱陷阱等，向经营主体普及相关法律知识。

聚焦重点场所，突出宣传重点。组织宣传人员深入中央商场珠宝商户、黄金回收加工店等重点场所，发放《关于规范黄金销售经营行为的告知书》，明确列明“六个严禁”要求，现场重点讲解客户尽职调查、客户身份识别、大额交易和可疑交易报告等，指导经营主体建立“实名登记、来源可查、去向可追”的经营管理制度，引导企业规范经营行为，提升行业反洗钱管理水平。

创新宣传形式，提升宣传实效。活动采取“阵地宣传+流动宣讲+线上推送”三级联动模式，在中央商场广场设立主宣传点，悬挂横幅、摆放展板、发放《特定非金融机构反洗钱基本知识普及》，结合近期发生的涉诈资金购金等真实案例，深刻剖析洗钱犯罪的操作手法和识别要点。在人流密集区域设置流动宣传点，针对老年人、个体工商户等易受骗群体，采取“一对一”讲解方式，重点提示不轻信高收益、低风险投资优惠、不参与来历不明的资金转账、不出租出借身份证和银行卡。

强化部门协助，建立长效机制。持续深化沭阳营管部与县公安、银行和从业机构之间的协同配合，推动贵金属及宝石行业反洗钱宣传常态化、长效化。探索建立县域贵金属和宝石行业反洗钱自律机制，推动形成“行政监管+自律管理”，强化源头防控与协同联动，切实筑牢金融安全防线。

据统计，活动当日共发放宣传资料500余份、告知书30余份，接收群众咨询200人次，覆盖县域金融机构、黄金珠宝、个体工商户120余家，取得了良好的宣传效果和社会反响。

（通讯员：施和伟）

【责任编辑：吴浩】