为进一步提升员工反洗钱履职能力，强化风险防控能力。近日，农发行凌海市支行组织开展新《反洗钱法》学习，通过理论+案例多种形式结合，全面夯实员工反洗钱知识储备。

一是强化学习，提升反洗钱能力。在该行行长带领下，围绕新修订《反洗钱法》、《客户尽职调查和客户身份资料管理办法》等法律法规进行学习，重点解读新修订《反洗钱法》的主要变化、违法行为的处罚标准及新法对企业的新要求、客户身份识别等核心内容，结合日常业务，梳理操作要点，确保员工精准掌握监管要求。

二是“案例剖析”，与日常业务融入。结合近年来典型洗钱案例，深入分析非法集资、电信诈骗等违法犯罪活动的资金特征，通过“以案说法”揭示洗钱风险点。该行行长强调员工在业务办理中需保持高度警惕，严格落实客户尽职调查和交易监测要求。

此次学习，进一步强化员工“风险为本”的反洗钱意识，提升了风险防控意识和能力，为维护金融安全奠定了坚实基础。下一步，该行将继续秉承“以客户为中心”的理念，严格落实反洗钱法要求，为业务稳健发展保驾护航。

（通讯员：倪海英）

【责任编辑：吴浩】