为深入贯彻落实反洗钱监管要求，强化金融机构风险防控主体责任，农发行江苏省淮安市盱眙县支行近期组织开展反洗钱专项现场检查工作，通过机制优化与流程规范，全面提升反洗钱履职质效，为维护区域金融秩序提供坚实保障。

一、强化机制建设，夯实合规基础

本次检查以“查漏洞、补短板、促提升”为目标，严格遵循《反洗钱法》及行业规范要求，成立由“三合一”专员牵头的专项检查小组，重点围绕客户身份识别、大额可疑交易监测、洗钱风险等级管理等核心环节展开系统性排查。

二、深化部门协同，提升检查效能

检查过程中，该行强化客户部门与运营部门的协作联动，建立“信息共享、风险共防”工作机制。客户经理与柜面人员协同开展存量客户信息回溯更新，对高风险客户实施动态跟踪管理。

三、构建长效机制，巩固检查成果

以此次检查为契机，该行将整改落实与机制建设相结合，针对薄弱环节开展全员反洗钱专题培训，通过案例研讨、情景模拟等形式强化员工风险识别能力。同时，建立常态化自查自纠机制，定期组织跨部门联合演练，确保客户身份持续识别、交易记录完整保存等要求落实到位。

此次现场检查进一步筑牢了盱眙县农发行反洗钱防线，为服务地方经济高质量发展注入合规动能。下一步，该行将持续深化“风险为本”理念，推动反洗钱工作向精细化、规范化迈进，切实履行政策性银行维护金融安全的社会责任。

（通讯员：汪春银）

【责任编辑：吴浩】