为贯彻落实监管机构关于反洗钱工作的部署要求，进一步规范反洗钱档案管理流程，全面提升支行洗钱风险识别与防控能力，近日，农发行宁都县支行正式启动反洗钱档案整理专项工作。此次工作以“夯实基础、规范管理、防控风险”为核心导向，旨在通过系统化整理，为全行反洗钱工作高效开展奠定坚实基础，助力支行持续提升合规经营水平。

强化统筹部署，明确工作方向。支行领导高度重视反洗钱档案整理工作，多次召开专题会议研究推进方案，结合支行186个存量客户的行业属性、业务规模及风险等级等实际情况，明确“年底前高质量完成全部档案整理”的核心目标，同时制定详细的周度推进计划，将任务分解到周、责任落实到人。针对档案整理中的重点难点问题，领导及时协调解决，确保每一项工作都有明确方向、每一个环节都有具体要求，为档案整理工作有序推进提供了强有力的组织保障。

协同联动推进，保障工作质效。为确保档案整理工作高效推进，支行建立跨部门协同工作机制，推动各部门紧密配合、形成合力。营业厅严格按照工作要求，全面梳理186个存量客户的开户资料、交易记录等基础信息，逐一核对信息准确性与完整性，精准提取并及时移交所需资料，为档案整理工作提供了全面、可靠的数据支撑。客户部作为牵头部门，组织骨干人员对移交的基础资料进行深度梳理，结合反洗钱法规要求完善客户尽职调查材料，按照“一户一档、分类归档、规范有序”的标准，对档案进行分类、编号、核对与整理，确保每份档案信息完整、逻辑清晰、符合规范，有效保障了档案整理工作的质量与效率。

此次反洗钱档案整理工作，既是支行落实反洗钱监管要求、提升合规管理水平的具体举措，也是强化风险防控、夯实业务基础的重要行动。下一步，支行将严格按照既定计划推进工作，确保按时高质量完成全部档案整理任务。同时，支行还将以此次档案整理为契机，总结工作经验，建立健全反洗钱档案动态更新与长效管理机制，为全行合规经营与稳健发展持续保驾护航，为维护区域金融安全贡献农发行力量。

（通讯员：罗礼龙）

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