2月19日，农发行江苏省仪征市支行积极响应监管要求，全面开展加强尽职调查、防范洗钱风险行动。该行组织员工深入学习反洗钱法规政策，提升全员风险防范意识。同时强调在业务办理时，客户经理须严格执行“客户身份识别制度”，对企业和个人客户信息进行多维度核实，从“开户资料真实性”到“资金来源合法性”，逐一审查。针对高风险业务，该行“三合一”专员还开展了强化尽职调查，详细追踪资金流向，确保交易透明合规。该行后续将持续完善尽职调查流程，定期开展自查自纠，筑牢反洗钱防线，维护金融秩序稳定，为地方经济健康发展保驾护航。

（通讯员：翟爽）

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