随着我国对毒品管控力度的不断加大，犯罪分子另辟蹊径，将芬太尼等管制类化学药品作为传统毒品的替代物进行交易贩卖，通过银行系统、虚拟货币等方式进行跨境转移。为有效防范洗钱风险，农发行江苏省高邮市支行开展涉芬太尼等新型毒品犯罪有关洗钱风险排查。

该行组织排查人员学习掌握芬太尼等新型毒品的洗钱方式及手法，对照客户身份特征、行为特征、资金交易特征等内容开展对所有客户尤其是涉及医药化工、生物制剂、跨境进出口贸易的相关企业的排查。此外，该行加强对客户交易信息的持续跟踪监测并结合客户尽职调查，认真做好可疑交易类型识别和研判工作，确保有效履行反洗钱义务，维护金融安全。

（通讯员：张珂）

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