为持续提升反洗钱工作质效，近日，农发行江苏省江阴市支行组织全行员工召开2025年一季度反洗钱例会。

会议首先通报了近期反洗钱可疑交易案例，重点剖析了系统内近期发现的两起典型可疑交易案例。通过还原交易链条、分析资金流向和客户行为特征，揭示当前洗钱风险呈现隐蔽化、复杂化的新趋势。该行负责人要求全员汲取教训，严格落实“风险穿透”原则，强化对高风险客户和复杂业务的动态监测，确保可疑线索“早发现、早报告、早处置”。

随后，全体参会人员集体学习了上级行关于加强尽职调查防范洗钱风险的文件精神。针对目前系统内报送的可疑交易案例大幅增加、部分机构频繁出现客户疑似出租出借账户等异常情况，该行负责人要求全员进一步加强对洗钱风险的动态认知和管理、严格落实客户尽职调查规定、持续开展非贷客户洗钱风险排查等工作。会议还就下一阶段反洗钱重点工作进行了部署。

此次会议通过案例警示与政策学习相结合的方式，进一步强化了反洗钱基础管理。该行将持续强化风险防范能力，压实主体责任，筑牢风险防控屏障，为服务乡村振兴和实体经济高质量发展保驾护航。

（通讯员： 杨轶凡）

【责任编辑：吴浩】